Técnico En Prevención Del Blanqueo De Capitales

Trabajos.comTrabajos.com
Regístrate gratis
Trabajos.com
Volver a la portada > Ofertas de empleo > Ofertas de empleo en Barcelona > Ofertas de empleo en Adeas RRHH > Técnico En Prevención Del Blanqueo De Capitales

¡Oportunidad! Menos de 10 candidatos inscritos.

Técnico En Prevención Del Blanqueo De Capitales

Descripción de la oferta

Consolidad compañía de servicios de gestión y asesoramiento inmobiliario, precisa incorporar a su equipo un/a Administrativo/a de PBC/FT.

Funciones:
- Analizar coincidencias reales contra listas de sanciones y PRPs y toma de decisión de riesgo de forma autónoma.
- Analizar alertas de operaciones sospechosas o con indicios de BC/FT y gestión de los expedientes con el fin de prevenir.
- Buscar la información en los sistemas informáticos y externos de la empresa sobre los intervinientes y solicitud de información complementaria.
- Atender a las consultas en materia de PBC/FT.
- Llevar la interlocución con otras Áreas de la empresa, así como con proveedores externos y colaboradores del área.
- Hacer el reporting periódico a la dirección sobre las actividades en materia de PBC/FT (operaciones detectadas, riesgos detectados, situación de controles, planes de acción, productividad).

Requisitos mínimos:
Formación universitaria en Finanzas y Contabilidad o estudios afines.
- Al menos 2 años de experiencia en prevención del Fraude (gestión integral y análisis de alertas y operaciones) en negocio de crédito/ bancario/ Inmobiliario.
- Inglés valorable.
-Conocimiento de las herramientas de Microsoft Office.
- Experiencia en el manejo de herramientas informáticas de PBC/FT.
- Conocimientos de consulta en proveedores de listas de sanciones, proveedores de información, etc.

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante

Experiencia:

1 año de experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

Indefinido
Recibe ofertas como esta en tu email

Inscríbete en la oferta

Comparte esta oferta:
  • LinkedIn
O envíasela a un amigo por email: