Analista En Prevención Del Blanqueo De Capitales

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Analista En Prevención Del Blanqueo De Capitales

Descripción de la oferta

Consolidada compañía de servicios de gestión y asesoramiento inmobiliario precisa incorporar a un/a ANALISTA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.

Funciones:
- Análisis de operaciones inmobiliarias y/o de préstamos, coincidencias reales contra listas de sanciones y PRPs, y de alertas deoperaciones sospechosas o con indicios de BC/FT
- Análisis sobre operativas de colectivos de riesgo
- Confección de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales SEPBLAC) y al Órgano de Control de la empresa (OCI)
- Interlocución con otras Áreas de la empresa, proveedores externos y colaboradores del área
- Reporting periódico a la dirección sobre las actividades en materia de PBC/FT
- Soporte a las auditorias y al mantenimiento de los manuales e informes actualizados
- Colaborar activamente en la implantación de las recomendaciones impuestas en las auditorias
- Mantener correctamente actualizados todos los documentos generales relacionados con PBC/FT (manuales, etc.)
- Mantenimiento actualizado del Mapa de Riesgos y controles de PBC-FT de la entidad y ejecución de los controles asignados

Requisitos:
- Licenciado / Grado en Derecho/ Economía/ ADE o similar. Se valorarán Cursos/Máster/Seminarios sobre PBC/FT
- Nivel medio de inglés
- Experiencia mínima de 2 años

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante

Experiencia:

1 año de experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

Indefinido
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