Analista PBC Banca Privada con inglés (h/m) Madrid

Trabajos.comTrabajos.com
Regístrate gratis
Trabajos.com
Volver a la portada > Ofertas de empleo > Ofertas de empleo en Madrid > Ofertas de empleo en Page Personnel ETT > Analista PBC Banca Privada con inglés (h/m) Madrid

¡Oportunidad! Menos de 10 candidatos inscritos.

Analista PBC Banca Privada con inglés (h/m) Madrid

Descripción de la oferta

La persona seleccionada se encargará de asegurarse el cumplimiento de la Política de PBC/ FT de acuerdo con las directrices de la compañía.


Descripción de la oferta

*

Mantenimiento de la política AML/FT y de la política de admisión de clientes.
*

Análisis nuevas altas de cliente de banca privada/ retail. Revisión Know your Customer (KYC) y categorización riesgo AML/FT.
*

Chequeo periódico contra listas de terroristas, sancionados y PRP.
*

Aplicación de medidas de diligencia debida y monitorización de la actividad de los clientes. Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividad.
*

Revisión y autorización de operaciones de riesgo superior al promedio que requieren autorización previa a su ejecución.
*

Documentación expedientes de clientes y operaciones analizados.
*

Presentación mensual del análisis realizado al OCI.
*

Reporte sistemático y reporte por indicios al SEPBLAC.
*

Atender a requerimientos de información solicitados por el SEPBLAC.
*

Análisis y evaluación periódica del riesgo de PBC/FT en función de la tipología de clientes, productos, canales de distribución y operativa realizada.
*

Colaboración con los auditores externos de PBC/FT para permitirles que puedan realizar su función de forma adecuada.


Perfil del candidato

* Licenciatura en Derecho o ADE.
* Nivel alto de inglés.
* Experiencia mínima de 3-5 años en banca en departamentos de PBC, gestionando segmento de banca privada.


Oferta de empleo

Desarrollo de carrera profesional.

Retribución fija+ variable+ beneficios sociales.

Contrato indefinido.Licenciatura en Derecho o ADE.
Nivel alto de inglés.
Experiencia mínima de 3-5 años en banca en departamentos de PBC, gestionando segmento de banca privada.

Estudios:

Formación Profesional grado medio

Años de experiencia:

Sin Experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

Indefinido
Recibe ofertas como esta en tu email

Inscríbete en la oferta

Comparte esta oferta:
  • WhatsApp
  • LinkedIn
O envíasela a un amigo por email: