Analista PBC / SEPBLAC (h/m) Madrid

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Analista PBC / SEPBLAC (h/m) Madrid

Descripción de la oferta

La persona seleccionada se encargará del análisis de operativa sospechosa de blanqueo de capitales, análisis de alertas y gestión de solicitudes de red comercial.Descripción de la oferta* Aplicación de las medidas de diligencia debida en el seguimiento de la relación de negocios.* Análisis de alertas.* Análisis de coincidencias en listas de sancionados, terrorlstas y PRP.* Analisis de la operativa realizada por los clientes e identificación de operativa sospechosa.* Gestión de las solicitudes con la red comercial.* Manejo de las distintas herramientas informáticas implantadas en la entidad.* Elaboración de informesPerfil del candidato* Licenciatura.* Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.* Nivel medio-alto de inglés.Oferta de empleoOportunidades de carrera y desarrollo profesionalLicenciatura.Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.Nivel medio-alto de inglés.

Estudios:

Formación Profesional grado medio

Años de experiencia:

Sin Experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

Indefinido
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