Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid

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Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid

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01/08/2022

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Aptitudes

1 vacante

Descripción de la oferta

Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a un Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, para desarrollar las siguientes funciones:-Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y análisis de patrones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo / Fraude. Elaboración de informes especiales, F19 y F1918.- Monitorización de la actividad de fraude a través de controles periódicos a primera línea. Elaboración de informes KPI y KRI de la entidad. Elaboración de reportes internos al OCI y HQ.-Conocimiento en el manejo, desarrollo e implantación de software destinado a la gestión de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo / Fraude. Realizar una evaluación continua de las herramientas, tecnologías y mejores prácticas presentes en el mercado y proponer evoluciones para el marco del banco en colaboración con los equipos de TI y de negocio- Apoyo al equipo del área en el diseño e implantación del modelo de gobierno del Riesgo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo / Fraude en la Entidad y validará las estrategias para la correcta prevención de este- Elaboración de reportes externos FTF / DMO y CTL, así como de atender a requerimientos de los reguladores en materia de Fraude y Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo.-Seguimiento y actualización de la normativa interna, así como de los procesos, políticas, procedimientos y formaciones relacionados con PBC/FT y Fraude que ayuden a mejorar la identificación y su mitigación.- Aplicación correcta de las pérdidas derivadas del fraude confirmado y de la gestión de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo, con ayuda del área de Riesgo Operacional.-Gestión de alertas e indicios de FATCA y CRS.Ofrecemos:* Incorporación inmediata* Dirección: Avda de los Rosales, 42 (Villaverde, Madrid) con traslado a la calle Julián Camarillo (Canillejas)* Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00h con una hora para comer* Salario: Según valía y experiencia* 3 meses con posibilidad de contInuidad.* PROYECTO ESTABLE.**Ningún sector de nuestra sociedad puede ser entendido sin la igualdad entre hombres y mujeres, así como la integración de las personas con discapacidad. Por eso, en Servinform enfocamos la igualdad y diversidad como un factor elemental para el progreso social, trabajando día a día para cumplir este objetivo**- De 3 a 5 años de experiencia en un puesto similar o comparable en un banco minorista (se valorará positivamente una experiencia en un banco digital / Fintech)- Título universitario o una formación equivalente en un área relacionada con el Derecho, Económicas o programas de grado mixto de estas disciplinas.- Sólida experiencia en la gestión del fraude / Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y buen conocimiento de las tecnologías utilizadas actualmente en el mercado español- Conocimiento básico de la regulación de la banca minorista. Capacidad para comprender y establecer los requisitos del negocio.- Dominio del inglés y del español (tanto escrito como oral).- Capacidad para operar por iniciativa propia con una actitud proactiva, dentro de las indicaciones y límites de la dirección y políticas del Banco.- Buenas capacidades de análisis de datos y orientación a los resultados, con pensamiento crítico, con capacidades de seguimiento y buenas habilidades interpersonales.

Estudios:

Formación Profesional grado medio

Años de experiencia:

Sin Experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

Indefinido
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