KYC Analyst Inglés

Grupo Crit es una multinacional de gestión integral de Recursos Humanos ofrecemos servicios de trabajo temporal, selección de personal, consultoría, formación y externalización.








En Grupo Crit, el trabajo temporal es nuestra principal actividad de negocio. Somos especialistas en la puesta a disposición de trabajadores, y llevamos más de 20 años haciéndolo con éxito en España, y en todo el mundo .¡Únete a nosotros! Buscamos a un profesional con experiencia para el puesto de Analista en KYC (Know Your Customer) en colaboración con entidad bancaria multinacional.




Desde la oficina de Alcalá de Henares buscamos: KYC Analyst Inglés -

Tu misión principal será asegurar que la información de nuestros clientes esté actualizada y cumpla con los estándares de cumplimiento normativo, garantizando un servicio de alta calidad y precisión.

Funciones:

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Verificación de Identidad (Onboarding): Comprobar que los clientes son quienes dicen ser, validando documentos de identidad y direcciones, y utilizando, en ocasiones, biometría.
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Debida Diligencia del Cliente (CDD/EDD): Analizar el perfil del cliente para determinar el nivel de riesgo, aplicando medidas mejoradas para clientes de alto riesgo o personas expuestas políticamente (PEPs).
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Monitoreo y Revisión Continua: Supervisar transacciones y actividades financieras para detectar comportamientos inusuales.
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Actualización de Expedientes (KYC Refresh): Mantener los datos de los clientes actualizados conforme a la normativa vigente.
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Investigación y Cumplimiento: Investigar casos sospechosos y garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones de AML (Anti-Money Laundering).


Condiciones:

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Contrato: Mensual con posibilidad de renovar.
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Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 18:00h.
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Modalidad: presencial.
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Salario: Competente según sector.

Requisitos Mínimos:

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Idiomas: Nivel alto de inglés.
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Experiencia: Mínimo 1 año en tareas de atención al cliente, backoffice o gestión de datos.
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Habilidades: Capacidad para trabajar en entornos dinámicos, multitarea y con prioridades cambiantes.
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Atención al detalle: Orientación al cumplimiento normativo.
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Comunicación: Excelentes habilidades de comunicación, organización y trabajo en equipo.
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Proactividad: Orientación a resultados.